HangNguyen
Member
- 100
- 0
Thị trường ngoại hối forex sẽ có hai loại sàn. Một là các sàn forex lớn và uy tín sẽ đăng ký hoạt động theo luật. Và song song với đó, có những sàn chui không đăng ký theo luật nào, chính là các sàn forex lừa đảo. Có những sàn scam với thủ đoạn tinh vi, vẫn luồn lách được qua các kẽ hở pháp luật để hoạt động nhưng cũng có rất nhiều sàn môi giới “không có được may mắn như vậy”.
Dưới đây là 7 ví dụ cụ thể về các sàn forex lừa đảo đã bị bắt tại Việt Nam được WikiFX tổng hợp lại gần đây:
1. FX Trading Markets
- Giả mạo sàn FXTM, sau khi bị broker này phát hiện đã phát thông báo lừa đảo
- Giữ tiền của các nhà đầu tư với lí do…nâng cấp hệ thống
- Mô hình sàn BO nhưng lại tự xưng là Forex broker
- Huy động vốn từ hệ thống đa cấp
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.09
2. Liber Forex
- Liber Forex giả mạo giấy phép của IFCS
- Cam kết nguồn lợi nhuận lên đến 16% một tháng
- Dựng theo mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi
- Bộ Công Thương Việt Nam phát cảnh báo lừa đảo
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.76
3. GGTrade
- Giả mạo giấy phép của FMA New Zealand và bị cơ quan quản lý này cảnh báo
- Ủy thác giao dịch với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.32
4. ECN Capital
- Bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý forex uy tín thế giới như FINMA, CySEC, FMA New Zealand
- Nhà đầu tư không thể rút được tiền, hoặc yêu cầu trả thêm phí nếu muốn rút tiền
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.43
5. Multiply Markets
- Không có giấy phép
- Không cung cấp tài khoản Demo
- Chi phí giao dịch rất cao
- Gây khó khăn khi rút tiền
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.41
6. GCE Capitals
- Bị cảnh báo bởi FCA
- Cung cấp thông tin không minh bạch
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.34
7. GCFX
- Bị Dukascopy – Thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng cảnh báo
- Giả mạo giấy phép của nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA
- Xây dựng hệ thống đa cấp Ponzi
- Cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.37
Dưới đây là 7 ví dụ cụ thể về các sàn forex lừa đảo đã bị bắt tại Việt Nam được WikiFX tổng hợp lại gần đây:
1. FX Trading Markets
- Giả mạo sàn FXTM, sau khi bị broker này phát hiện đã phát thông báo lừa đảo
- Giữ tiền của các nhà đầu tư với lí do…nâng cấp hệ thống
- Mô hình sàn BO nhưng lại tự xưng là Forex broker
- Huy động vốn từ hệ thống đa cấp
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.09
2. Liber Forex
- Liber Forex giả mạo giấy phép của IFCS
- Cam kết nguồn lợi nhuận lên đến 16% một tháng
- Dựng theo mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi
- Bộ Công Thương Việt Nam phát cảnh báo lừa đảo
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.76
3. GGTrade
- Giả mạo giấy phép của FMA New Zealand và bị cơ quan quản lý này cảnh báo
- Ủy thác giao dịch với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.32
4. ECN Capital
- Bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý forex uy tín thế giới như FINMA, CySEC, FMA New Zealand
- Nhà đầu tư không thể rút được tiền, hoặc yêu cầu trả thêm phí nếu muốn rút tiền
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.43
5. Multiply Markets
- Không có giấy phép
- Không cung cấp tài khoản Demo
- Chi phí giao dịch rất cao
- Gây khó khăn khi rút tiền
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.41
6. GCE Capitals
- Bị cảnh báo bởi FCA
- Cung cấp thông tin không minh bạch
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.34
7. GCFX
- Bị Dukascopy – Thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng cảnh báo
- Giả mạo giấy phép của nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA
- Xây dựng hệ thống đa cấp Ponzi
- Cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn
- Điểm đánh giá trên ứng dụng WikiFX: 1.37
