các sàn forex lừa đảo tại việt nam

Vừa qua, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo phải ra hầu tòa gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, ngụ P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); Tống Văn Thắng (SN 1988, ngụ P.Thượng Đình...

Rosystyle là sàn scam được WikiFX nhiều lần đưa ra cảnh báo đến nhà đầu tư. Từ cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng, bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex), qua sàn RosyStyle. Với tính chất phức tạp...

Sàn AM Tradex hay XOH Trader là một trong số những cái tên nhận được khá nhiều tố cáo trong thời gian gần đây. AM Tradex hay XOH Trader được giới thiệu là thành lập 2012 tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi thì tên miền Amtradex.com mới được mua vào năm 2022, chứng tỏ công ty mới hoạt động được...

Đầu tháng 7 này, một Tòa án Vương quốc Anh đã kết án và kết án các cá nhân có liên quan đến một công ty có trụ sở tại London có tên là Bespoke Markets Group (BMG) vì đã lừa đảo 120 nhà đầu tư với số tiền khoảng 1,2 triệu bảng Anh. Tòa án đã kết án ba cá nhân : Cameron Vickers, Raheel Mirza và...

Vụ việc sàn scam Busstrade đã được WikiFX đưa tin từ năm 2021. Cho đến tháng 6 này, qua quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo truy tìm 4 người liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với hình thực giao dịch tiền ảo thông qua trang web busstrade.com. Là một...

Tuần trước, WikiFX đã đưa tin về Anthony Constantinou - Giám đốc của sàn CWM (Capital World Markets) bị bỏ tù 14 năm bởi tội danh lừa đảo nhà đầu tư. Mặc dù CWM phủ nhận các cáo buộc , cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng công ty có khả năng lừa đảo hàng trăm thành viên của cộng đồng Vương quốc...

Cuối tháng 4, ứng dụng WikiFX liên tục nhận được khiếu nại từ người dùng đối với sàn JasFX. Nhiều người dùng tại Việt Nam nói rằng mình không thể rút được tiền từ sàn giao dịch. Ngoài ra, họ còn nói rằng lệnh của mình bị nhân viên của sàn can thiệp. Nhận thấy nhiều đánh giá tiêu cực từ người...

Gần đây, ứng dụng WikiFX nhận được tố cáo từ người dùng Việt Nam về sàn EFX vì hành vi giam tiền của khách hàng. Đội ngũ WikiFX đã dành thời gian tìm hiểu về sàn giao dịch này và nhận thấy rất nhiều dấu hiệu lừa đảo đáng ngờ. Sàn EFX tuyên bố rằng họ đã được quy định đầy đủ bởi FCA, cơ quan...

Sàn Dex Investing gần đây hoạt động khá mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, theo như đội ngũ WikiFX nhận thấy, sàn Forex này có một số dấu hiệu đáng ngờ. Sàn được thành lập từ cuối năm 2021 và bắt đầu hoạt động từ năm 2022, vời thời gian hoạt động như thế này thì không đủ độ uy tín trên...

Gần đây, sàn Tradefills nhận được nhiều đánh giá tiêu cực từ người dùng. Một số người dùng chia sẻ rằng họ bị sàn môi giới này xóa tài khoản mà không rõ lý do. Đa số tố cáo sàn Forex scam đều từ người dùng Việt Nam, trong đó có người dùng đến từ các quốc gia khác. Đội ngũ WikiFX bắt đầu tìm...

Sàn Profit Cinda Limited Profit Cinda Limited vẫn luôn là cái tên sàn Forex lừa đảo được nhắc đến nhiều lần trong khoảng thời gian gần đây. Không có gì lạ khi sàn môi giới này nằm trong danh sách các sàn Forex nhận nhiều tố cáo nhất trong tuần. Vẫn là lý do cũ đóng băng tài khoản khách hàng...

Trong chuyên mục cảnh báo sàn forex lừa đảo, WikiFX đã tường thuật lại thực hư sự việc sàn AximTrade ngăn cản không cho một Trader Việt Nam rút 2 tỷ đồng từ tài khoản giao dịch của sàn môi giới này. Sự việc hiện vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến mới trong những ngày vừa rồi. Như đã chia sẻ trước...

Hành vi ép buộc khách hàng “đóng thuế” mới được rút tiền là thủ đoạn lừa đảo mà sàn forex scam hay sử dụng. Sàn Blooms Markets Limited yêu cầu khách hàng của mình chuyển tiền để ủy thác đóng thuế đầu tư giao dịch ngoại hối quốc tế theo đúng “pháp luật hiện hành”. Không phải “đóng thuế” trực tiếp...

Tháng 2 năm 2023, người dùng Việt Nam đã gửi khá nhiều khiếu nại về các sàn forex lừa đảo về ứng dụng WikiFX. Zeno Markets Zeno Markets là sàn forex có dấu hiệu scam lừa đảo được WikiFX cảnh báo nhiều lần trước đó. Trên ứng dụng WikiFX, chúng tôi đã nhận tổng cộng 17 tố cáo về broker này...

Trong bài viết trước, WikiFX đã đưa tin cảnh báo về sàn Profit Cinda Limited vì những chiêu trò lừa đảo “lố lăng” chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Ngay sau đó, đội ngũ WikiFX liên tiếp nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng về sàn forex này. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng...

Gần đây, cộng đồng đầu tư forex đang khá quan tâm đến cái tên Profit Cinda Limited. Trong một số diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung kêu gọi đầu tư. Không cần làm gì, chỉ cần nạp tiền, ủy thác trade rồi sau đó lấy lãi 50%/tháng “cho đỡ nhức đầu”. Đây là...

Sàn GICC FX từng có chiêu thức “lùa gà” là kêu gọi khách hàng nạp tiền và đóng Website. Sau đó, sàn GICC FX này lại đổi tên thành GRIC FX và tiếp tục với chiêu lừa như trên. Trên thực tế, gần đây chúng tôi đã nhận được hơn 14 yêu cầu từ các nhà đầu tư tìm kiếm sự giúp đỡ từ WikiFX, khiếu nại về...

Sự việc sàn LPL Trade có những dấu hiệu bất thường đã được đội ngũ WikiFX khoảng thời gian trước đó. Ngay sau đó, sàn giao dịch này vẫn tiến hành nhiều hoạt động nhằm “tẩy trắng” cho hành vi lừa đảo của mình, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, sàn LPL Trade gần đây lại tiếp tục...

Đầu năm 2022, WikiFX đã từng khuyến cáo tới nhà đầu tư Việt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của sàn giao dịch CH Markets. Cụ thể, vào ngày 19 tháng 02, trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp đã khuyến cáo người dân về tình trạng “mất...

Gần đây ứng dụng WikiFX đã nhận được một số tố cáo về sàn Ventezo về hành vi không cho khách hàng rút tiền. Tìm hiểu một chút có thể nhận ra, sàn giao dịch này cũng nhận được nhiều khiếu nại từ Trader nước ngoài. “Sàn này tất cả nhà đầu tư hãy tránh xa , nhân viên kinh doanh tại 222 nguyễn...