Thời gian qua, Bộ công an nhiều tỉnh, thành phố đã nhận được các tin báo tố giác các sàn môi giới chứng khoán quốc tế lừa đảo, khiến nhà đầu tư rơi vào tình trạng lao đao, “cháy” tài khoản trầm trọng. Trong đó Analyc là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vậy sàn Analyc có thật sự là lừa đảo hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Thời gian qua, nhiều khách hàng đã lên tiếng tố cáo sàn Forex có tên Analyc lừa đảo và sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Cụ thể, một người dùng ẩn danh trong Group Cộng Đồng Tài chính (Forex Best) trên Facebook đã đăng tải nội dung tố cáo 4 thành viên trong hội sale của sàn Analyc đã lừa đảo mình. Theo đó, chúng sử dụng những chiêu trò như: Đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…), gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn,...
Chúng ra sức dẫn dụ người chơi tham gia vào sàn với nhiều cam kết chứng minh uy tín và hứa hẹn hấp dẫn. Tuy nhiên, đến khi người chơi muốn rút tiền thì sàn này lại yêu cầu họ phải xác thực nhiều bước và thông báo họ không đủ điều kiện để rút tiền để gây khó khăn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Đến cuối tháng 09/2023, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành điều tra và phát hiện được đường dây lừa đảo của sàn Analyc này. Qua xác minh của Công an thành phố Hà Nội đã xác minh được đối tượng Vũ Đức Hoàng (tên thường gọi là Hoàng Darius), sinh năm 1888 (Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong nhiều mắt xích quan trọng.
Tiếp đến, 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Tống Thị Hoài Thương, sinh năm 2001 (Cư Ewin, Cư Kuin, Đắk Lắk) và Lê Hoàng, sinh năm 1997 (Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã chỉ đạo cho nhiều nhân viên làm thân quen và mời chào khách hàng tham gia đầu tư sàn Forex Analyc.
Trước đó, trong tháng 5, lực lượng Công an thành phố Hà nội phối hợp cùng lực lượng công an tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ và tiền ảo trái phép, tương tự như sàn Analyc. Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định được gần 12.000 người đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng những phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Tuy nhiên, ngày 19/10 vừa qua, trên Group Facebook Cộng Đồng Tài chính (Forex Best), tin tức về sàn Analyc xôn xao trở lại khi lại có một tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin tố cáo sàn này lừa đảo.
Cụ thể, người này đã chỉ ra đích danh đối tượng là Nguyễn Văn Bách được cho là quản lý của sàn Analyc đã lừa đảo và tự ý vào lệnh làm cháy tài khoản của họ. Hiện tại, đối tượng đang bị lực lượng công an truy nã nhưng đã trốn chạy sang nước ngoài và vẫn chưa cập nhật thêm được thông tin mới.
Đồng thời, những giấy tờ, chứng nhận không được cập nhật rõ ràng hay những tiêu chí về kinh doanh, mức độ uy tín của doanh nghiệp đều không có điểm đánh giá hay bất kì thông tin nào khác.
Ngoài ra, khi truy cập địa chỉ trụ sở làm việc của Analyc theo thông tin trên website của sàn. Chúng tôi nhận thấy được có rất nhiều đánh giá rằng tại đây là nơi hoạt động của nhiều công ty và sàn “ma” lừa đảo.
Có thế thấy, những thông tin trên đây là dấu hiệu cảnh báo người chơi không nên tham gia giao dịch tại sàn Analyc để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Từ thông tin trên nhóm Cộng đồng bóc phốt sàn Forex trên Facebook. Một tài khoản có tên Lôi Phong đăng tải bài viết xin ý kiến đánh giá về sàn Analyc đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, trong đó có những nạn nhân đã bị Analyc lừa đảo. Theo như bình luận của chị Huyền Thụy Lâm - nạn nhân bị sàn Analyc lừa đảo cho biết, chúng mời gọi, chéo kéo chị mở tài khoản. Sau khi nạp tiền thành công thì bị mất liên lạc với nhóm người này và chị không thể thực hiện lệnh rút tiền.
Bên cạnh đó, trên các trang web, diễn đàn review về sàn cũng có rất nhiều đánh giá tiêu cực từ những người đã tham gia sàn Analyc. Nhưng nhìn chung, họ đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau như bị mất liên lạc hay không rút được tiền.
Có thể thấy, chỉ là những chiêu trò rất cũ, nhưng vẫn có rất nhiều người chơi “sập bẫy” mánh khóe này của chúng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chính vì thế, đây là những trường hợp mẫu mà mọi người chơi có ý định tham gia thị trường đều phải rút kinh nghiệm và nâng cao cảnh giác.
Sàn Analyc có địa chỉ website: https://www.analyc.com/ là một trong những sàn môi giới ngoại hối đến từ St. Vincent và Grenadines (Quốc gia thuộc Caribe). Hiện tại, sàn Analyc đang hoạt động bất hợp pháp do không được Ngân hàng cấp phép và quản lý. Các giấy phép, chứng chỉ sàn cung cấp đều là giấy tờ giả mạo, không có mã số rõ ràng,...
Cụ thể, những điểm bất cập bao gồm:
Với những dấu hiệu trên, càng có thể khẳng định rằng Analyc là một sàn môi giới lừa đảo và hoạt động trái phép tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần cẩn thận và không nên đầu tư hoặc nạp tiền vào sàn môi giới này.
Những bằng chứng chứng minh sàn Analyc lừa đảo
Analyc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
Thời gian qua, nhiều khách hàng đã lên tiếng tố cáo sàn Forex có tên Analyc lừa đảo và sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Cụ thể, một người dùng ẩn danh trong Group Cộng Đồng Tài chính (Forex Best) trên Facebook đã đăng tải nội dung tố cáo 4 thành viên trong hội sale của sàn Analyc đã lừa đảo mình. Theo đó, chúng sử dụng những chiêu trò như: Đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…), gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn,...
Chúng ra sức dẫn dụ người chơi tham gia vào sàn với nhiều cam kết chứng minh uy tín và hứa hẹn hấp dẫn. Tuy nhiên, đến khi người chơi muốn rút tiền thì sàn này lại yêu cầu họ phải xác thực nhiều bước và thông báo họ không đủ điều kiện để rút tiền để gây khó khăn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Đến cuối tháng 09/2023, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành điều tra và phát hiện được đường dây lừa đảo của sàn Analyc này. Qua xác minh của Công an thành phố Hà Nội đã xác minh được đối tượng Vũ Đức Hoàng (tên thường gọi là Hoàng Darius), sinh năm 1888 (Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong nhiều mắt xích quan trọng.
Tiếp đến, 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Tống Thị Hoài Thương, sinh năm 2001 (Cư Ewin, Cư Kuin, Đắk Lắk) và Lê Hoàng, sinh năm 1997 (Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã chỉ đạo cho nhiều nhân viên làm thân quen và mời chào khách hàng tham gia đầu tư sàn Forex Analyc.
Trước đó, trong tháng 5, lực lượng Công an thành phố Hà nội phối hợp cùng lực lượng công an tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ và tiền ảo trái phép, tương tự như sàn Analyc. Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định được gần 12.000 người đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng những phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Tuy nhiên, ngày 19/10 vừa qua, trên Group Facebook Cộng Đồng Tài chính (Forex Best), tin tức về sàn Analyc xôn xao trở lại khi lại có một tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin tố cáo sàn này lừa đảo.
Cụ thể, người này đã chỉ ra đích danh đối tượng là Nguyễn Văn Bách được cho là quản lý của sàn Analyc đã lừa đảo và tự ý vào lệnh làm cháy tài khoản của họ. Hiện tại, đối tượng đang bị lực lượng công an truy nã nhưng đã trốn chạy sang nước ngoài và vẫn chưa cập nhật thêm được thông tin mới.
Sàn Analyc không có đánh giá, không thông tin và giấy tờ rõ ràng
Thông qua việc tìm kiếm những thông tin về sàn Analyc trên mạng. Chúng tôi ghi nhận được sàn có điểm đánh giá cực thấp 1/100 điểm tin tưởng.Đồng thời, những giấy tờ, chứng nhận không được cập nhật rõ ràng hay những tiêu chí về kinh doanh, mức độ uy tín của doanh nghiệp đều không có điểm đánh giá hay bất kì thông tin nào khác.
Ngoài ra, khi truy cập địa chỉ trụ sở làm việc của Analyc theo thông tin trên website của sàn. Chúng tôi nhận thấy được có rất nhiều đánh giá rằng tại đây là nơi hoạt động của nhiều công ty và sàn “ma” lừa đảo.
Có thế thấy, những thông tin trên đây là dấu hiệu cảnh báo người chơi không nên tham gia giao dịch tại sàn Analyc để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Sàn Analyc lừa đảo nhà đầu tư, mời gọi tham gia nhưng sau đó không thể liên lạc và rút tiền được
Bằng những chiêu trò chiếm dụng lòng tin và mời gọi người chơi nạp tiền và tham gia đầu tư. Sau đó các đối tượng này đã tìm cách để né tránh và chặn liên lạc với người chơi.Từ thông tin trên nhóm Cộng đồng bóc phốt sàn Forex trên Facebook. Một tài khoản có tên Lôi Phong đăng tải bài viết xin ý kiến đánh giá về sàn Analyc đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, trong đó có những nạn nhân đã bị Analyc lừa đảo. Theo như bình luận của chị Huyền Thụy Lâm - nạn nhân bị sàn Analyc lừa đảo cho biết, chúng mời gọi, chéo kéo chị mở tài khoản. Sau khi nạp tiền thành công thì bị mất liên lạc với nhóm người này và chị không thể thực hiện lệnh rút tiền.
Bên cạnh đó, trên các trang web, diễn đàn review về sàn cũng có rất nhiều đánh giá tiêu cực từ những người đã tham gia sàn Analyc. Nhưng nhìn chung, họ đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau như bị mất liên lạc hay không rút được tiền.
Có thể thấy, chỉ là những chiêu trò rất cũ, nhưng vẫn có rất nhiều người chơi “sập bẫy” mánh khóe này của chúng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chính vì thế, đây là những trường hợp mẫu mà mọi người chơi có ý định tham gia thị trường đều phải rút kinh nghiệm và nâng cao cảnh giác.
Review sàn Analyc lừa đảo
Đánh giá các chứng chỉ/giấy phép hoạt động
Sàn Analyc có địa chỉ website: https://www.analyc.com/ là một trong những sàn môi giới ngoại hối đến từ St. Vincent và Grenadines (Quốc gia thuộc Caribe). Hiện tại, sàn Analyc đang hoạt động bất hợp pháp do không được Ngân hàng cấp phép và quản lý. Các giấy phép, chứng chỉ sàn cung cấp đều là giấy tờ giả mạo, không có mã số rõ ràng,...
Những thông tin cơ bản về sàn
Dựa trên những đánh giá và phân tích được đưa ra, cùng với những điểm bất cập về thông tin. Chúng tôi kết luận rằng Analyc là một sàn môi giới lừa đảo và có hoạt động trái phép tại Việt Nam.Cụ thể, những điểm bất cập bao gồm:
- Cơ sở pháp lý không rõ ràng và thiếu giấy phép pháp lý.
- Thiếu chính sách bảo mật và cam kết bảo vệ tiền gửi và quyền lợi của nhà đầu tư.
- Có nhiều phốt và bài đăng tố cáo về hành vi lừa đảo, giữ tiền của người giao dịch và không cho rút dù chỉ một số tiền nhỏ.
- Không thể liên lạc hoặc nhắn tin, không thể xóa kết bạn trên Zalo, và mọi thông tin kết nối không khả dụng sau khi sàn Analyc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Với những dấu hiệu trên, càng có thể khẳng định rằng Analyc là một sàn môi giới lừa đảo và hoạt động trái phép tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần cẩn thận và không nên đầu tư hoặc nạp tiền vào sàn môi giới này.
Đính kèm
-
unnamed (1).png -
unnamed (5).png
